Allbanks.ru • крупнейший каталог банков
по названию банка по городу по номеру лицензии
ВсеАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЭЮЯA—Z0—9

Далена Банк
Москва, Россия

Полное наименование ООО «Московский Инвестиционный Банк «Далена»
Номер лицензии 1948 · открыть в новом окнесведения на сайте ЦБ РФ
Руководитель исполнительного органа Морозова Екатерина Владимировна (и. о. председателя правления)
(по информации на 21.09.2018)
Контакты 111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, стр. 1
телефон(495) 673-10-10
Активы нетто 2 893 574 тыс. рублей 306 место (Россия)
Чистая прибыль 3 163 тыс. рублей 309 место (Россия)
Страхование вкладов Участник системы страхования вкладов участник системы
Справка Banki.ru

Банк был основан в 1992 году. В марте 2005 года вступил в систему обязательного страхования вкладов. Собственный капитал банка на начало октября 2017 года составил 628,1 млн рублей, из которых на уставный капитал приходилось 233,4 млн рублей. Отметим также, что на начало июля 2017 года банк был отнесен ко 2-й классификационной группе, подгруппе 2.1.

Стоит отметить, что кредитная организация и ее руководство неоднократно (до мая 2017 года включительно) привлекались к административной ответственности в части нарушений законодательства в области противодействия отмыванию (легализации) денежных средств, при этом каждый раз наказание ограничивалось предупреждением. Банк поясняет, что данные события были обусловлены замечаниями со стороны ЦБ к формулировкам в правилах внутреннего контроля банка, относящимся к ПОД/ФТ.

Основным участником финансового института является председатель наблюдательного совета банка Юрий Никонов, который с учетом долей супруги Веры Никоновой и сына Сергея Никонова владеет 80,06% в капитале банка. Рауфу Жалееву принадлежит доля в 12,01%, Ольге Седовой — 4,46%. На миноритариев приходится 3,47%.

Далена Банк на Banki.ru

 

Информация о банке с 06.06.2008 просмотрена 14059 раз.