Allbanks.ru • крупнейший каталог банков
по названию банка по городу по номеру лицензии
ВсеАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЭЮЯA—Z0—9

Лидер
небанковская кредитная организация
Москва, Россия

Полное наименование АО «Небанковская кредитная организация «Лидер»
Номер лицензии 3304-К · открыть в новом окнесведения на сайте ЦБ РФ
Руководитель исполнительного органа Соловьев Константин Викторович (и. о. председателя правления)
(по информации на 06.06.2016)
Контакты 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 77
телефон(495) 984-05-05
Активы нетто 375 829 тыс. рублей 633 место (Россия)
Чистая прибыль 9 374 тыс. рублей 293 место (Россия)
Справка Banki.ru

АО «НКО «Лидер» является оператором и расчетным центром одноименной системы мгновенных денежных переводов (без открытия текущего банковского счета), предназначенной преимущественно для физических лиц. Основным источником фондирования выступают собственные средства.

НКО «Лидер» была зарегистрирована в 1996 году как ЗАО «Небанковская кредитная организация «Лукойл Расчетная электронная палата». В 2002 году НКО, предположительно, была приобретена структурами ВИП-Банка (см. «Книгу памяти») и перепрофилирована на обслуживание финансовых потоков аффилированной с ним системы мгновенных переводов VIP Money Transfer (VMT). В 2006 году, когда со стороны Банка России и правоохранительных органов начались проверки деятельности ВИП-Банка и его бенефициаров, VIP Money Transfer была продана структурам Инкредбанка (см. «Книгу памяти»). Основным владельцем Инкредбанка, по данным СМИ, считался известный банкир Герман Горбунцов, в чью сферу интересов в разное время входили также такие банки, как ИнтеРУС-Банк (см. «Книгу памяти»), Конверсбанк-Москва (впоследствии — Столичный Торговый Банк, см. «Книгу памяти»), Интерпрогрессбанк и «Балтика» (см. «Книгу памяти»).

В марте 2015 года Банк России привлекал к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма руководителя НКО «Лидер» (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом).

Структура акционеров до недавнего времени полностью не раскрывалась, однако было известно, что НКО имела общих бенефициарных владельцев с банком «Балтика». Высока вероятность того, что состав владельцев не менялся после присоединения Инкредбанка к «Балтике». Отметим, что двое из бенефициаров банка «Балтика» — Оксана Черняк (18,78%) и Олег Власов (11,9%) — входили в совет директоров НКО. В ноябре 2015 года из состава акционеров НКО вышли Олег Власов, Оксана Черняк и Владимир Смирнов.

По информации на сайте НКО «Лидер», на текущий момент ее акционерами выступают председатель совета директоров Ольга Вилкул (19%), Константин Коваленко (16%), Владислав Жиренко, Дмитрий Куликов, Валерий Попов, Светлана Евстюнина, Ирина Филина (по 9,5%), член правления Андрей Феттахов, Светлана Гребенюк (по 6%), член совета директоров Максим Клебанов (5,5%).

Лидер на Banki.ru

 

Информация о банке с 07.06.2008 просмотрена 10747 раз.