Allbanks.ru • крупнейший каталог банков
по названию банка по городу по номеру лицензии
ВсеАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЭЮЯA—Z0—9

Лидер
небанковская кредитная организация
Москва, Россия

Полное наименование АО «Небанковская кредитная организация «Лидер»
Номер лицензии 3304-К · открыть в новом окнесведения на сайте ЦБ РФ
Руководитель исполнительного органа Соловьев Константин Викторович (и. о. председателя правления)
(по информации на 14.06.2017)
Контакты 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 77
телефон8 800 333-44-44
Активы нетто 309 525 тыс. рублей 539 место (Россия)
Чистая прибыль 2 729 тыс. рублей 372 место (Россия)
Справка Banki.ru

НКО «Лидер» была зарегистрирована в 1996 году как ЗАО «Небанковская кредитная организация «Лукойл Расчетная электронная палата». В 2002 году НКО, предположительно, была приобретена структурами ВИП-Банка (см. «Книгу памяти») и перепрофилирована на обслуживание финансовых потоков аффилированной с ним системы мгновенных переводов VIP Money Transfer (VMT). В 2006 году, когда со стороны Банка России и правоохранительных органов начались проверки деятельности ВИП-Банка и его бенефициаров, VIP Money Transfer была продана структурам Инкредбанка (см. «Книгу памяти»). Основным владельцем Инкредбанка, по данным СМИ, считался известный банкир Герман Горбунцов, в чью сферу интересов в разное время входили также такие банки, как ИнтеРУС-Банк (см. «Книгу памяти»), Конверсбанк-Москва (впоследствии — Столичный Торговый Банк, см. «Книгу памяти»), Интерпрогрессбанк и банк «Балтика» (см. «Книгу памяти»). В январе 2015 года организационно-правовая форма была изменена на акционерное общество.

В марте 2015 года Банк России привлекал к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма руководителя НКО «Лидер» (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом).

Структура акционеров до недавнего времени полностью не раскрывалась, однако было известно, что НКО имела общих бенефициарных владельцев с банком «Балтика». Высока вероятность того, что состав владельцев не менялся после присоединения Инкредбанка к «Балтике». Отметим, что двое из бенефициаров банка «Балтика» — Оксана Черняк (18,78%) и Олег Власов (11,9%) — входили в совет директоров НКО. В ноябре 2015 года из состава акционеров НКО вышли Олег Власов, Оксана Черняк и Владимир Смирнов.

До недавнего времени акционерами НКО выступали председатель совета директоров Ольга Вилкул (19%), Константин Коваленко (16%), Владислав Жиренко, Дмитрий Куликов, Валерий Попов, Светлана Евстюнина, Ирина Филина (по 9,5%), член правления Андрей Феттахов, Светлана Гребенюк (по 6%), член совета директоров Максим Клебанов (5,5%).

По информации на сайте НКО «Лидер», на текущий момент акционерами являются председатель совета директоров Ольга Вилкул (19,00%), Константин Коваленко (16,00%), Владислов Жиренко, Дмитрий Куликов, член совета директоров Андрей Феттахов, Валерий Попов, Ирина Филина, Светлана Евстюнина (по 9,50%), член правления, член совета директоров Татьяна Галкина (5,50%), член совета директоров Ольга Шмелева (2,50%).

Лидер на Banki.ru

 

Информация о банке с 07.06.2008 просмотрена 12743 раза.